3月22日，火炬能源公司第二屆董事會第七次會議在技術(shù)實驗樓511會議室召開。公司董事長王懷宇主持會議，副董事長、總經(jīng)理李玉柱及其他公司董事出席會議，公司監(jiān)事、公司有關(guān)領(lǐng)導、董事會秘書及相關(guān)人員列席會議。

會議認真審議并表決通過了《2022年度董事會工作報告》《公司外部董事人員變更》《2023年度財務預算報告》等全部十二項議案。

王懷宇指出，2022年，公司董事會恪盡職守、勤勉盡責，認真貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神、中央各項重大決策部署和集團公司、風帆公司各項工作要求，帶領(lǐng)全體員工圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務開展工作，圓滿完成了年度各項生產(chǎn)經(jīng)營任務，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，維護了公司和股東的合法權(quán)益。

王懷宇強調(diào)，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施 “十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，公司董事會將繼續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設重要論述，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以提高經(jīng)營運行質(zhì)量為主線，扎實履行保軍首責，科學、高效決策公司重大經(jīng)營管理事項，為經(jīng)營層開展工作創(chuàng)造良好的環(huán)境，不斷開創(chuàng)公司高質(zhì)量發(fā)展新局面。

董事會結(jié)束后，火炬能源公司第二屆監(jiān)事會第三次會議召開。會議由監(jiān)事會主席李昕主持，公司監(jiān)事出席會議，公司董事會秘書及相關(guān)人員列席會議。

會議審議并表決通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》等全部三項議案。會議認為，2022年，公司運作規(guī)范，決策程序合法，進一步完善了內(nèi)部控制和風險防控體系。公司嚴格遵守有關(guān)財務管理制度及內(nèi)控制度的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)會計師事務所審計并出具了無保留意見的審計報告，真實反映了本公司財務狀況和經(jīng)營成果。公司在生產(chǎn)經(jīng)營、安全環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、員工關(guān)懷、精準扶貧等方面均取得較好成績，履行了應盡的社會責任，維護了公司、員工的利益。

李昕指出，2022年，公司監(jiān)事會按照《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定要求，認真履行監(jiān)事會監(jiān)督職能，積極開展相關(guān)工作，對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監(jiān)督，維護了公司及股東的合法權(quán)益，促進了公司的規(guī)范化運作，有效提升了公司治理水平。

李昕強調(diào)，2023年，監(jiān)事會將繼續(xù)依法合規(guī)做好各項工作，本著對公司負責的態(tài)度，繼續(xù)勤勉盡職、認真履職，進一步促進公司的規(guī)范運作，重點做好對項目建設、對外擔保、對外投資等事項監(jiān)督，增強風險防范意識，保障公司高質(zhì)量發(fā)展。

淄博火炬能源有限責任公司創(chuàng)建于1944年1月，隸屬中國船舶集團有限公司，現(xiàn)有員工2000余人，資產(chǎn)總額28.4億元，是我國最早研制和生產(chǎn)鉛酸蓄電池的廠家之一，國內(nèi)叉車電池龍頭企業(yè)，多家知名叉車廠家“優(yōu)秀供應商”。

公司主要從事特種用、牽引用、固定用、電動車用鉛酸蓄電池，鋰離子電池及鉛酸蓄電池制造設備、配套產(chǎn)品的開發(fā)設計與生產(chǎn)，具有年生產(chǎn)600萬kVAh各類鉛酸蓄電池的能力。產(chǎn)品廣泛應用于國防、工業(yè)車輛、電力、通訊等領(lǐng)域，出口30多個國家和地區(qū)，多次被北京奧運會、上海世博會、G20峰會等國家重點工程選用，兩次獲得國家蓄電池行業(yè)最高獎——國家銀質(zhì)獎，兩次獲得國防科技進步一等獎，多次榮獲國家和部級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎。

公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，設有中船重工國防動力電源研究院、山東省動力型蓄電池工程技術(shù)研究中心和國家認證認可監(jiān)督管理委員會(CMA)中國合格評定委員會(CNAS)認可的綜合實驗室、中國船舶工業(yè)淄博蓄電池產(chǎn)品性能檢測中心；建有軍民一體化的質(zhì)量管理體系，通過IS09001質(zhì)量體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系認證，取得礦用產(chǎn)品安全標志認證、“泰爾”產(chǎn)品認證、CE認證、防爆合格證、電信設備抗震性能檢測合格證、船用產(chǎn)品型式認可等產(chǎn)品認證證書。

近年來，公司秉承“高點定位、放眼全球，質(zhì)量卓越、技術(shù)領(lǐng)先”發(fā)展理念，與保加利亞科學院、新加坡能源研究院等國際優(yōu)秀專業(yè)人才團隊開展合作，助力產(chǎn)品技術(shù)和經(jīng)營理念同步世界領(lǐng)先水平；投資建設千畝火炬國防動力產(chǎn)業(yè)園,采用行業(yè)先進的工藝和裝備，致力打造國內(nèi)一流、世界先進的國防動力電源科研生產(chǎn)基地。

步入新時代，公司將不忘初心、牢記使命，以服務國家戰(zhàn)略、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展為己任，以持續(xù)向顧客提供適用的精品和完美的服務為目標，堅持黨建引領(lǐng)，強化創(chuàng)新驅(qū)動，與合作伙伴共同成長，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，爭做中國最強最大動力電源供應商。